A ação, que também examina a legitimidade de diversas empresas, decorre da Operação Metalmorfose, iniciada em 9 de maio. A investigação revelou a persistência na emissão de notas fiscais fraudulentas e a compra de produtos de origem duvidosa.
Desde o início das investigações, a Receita Federal já autuou as empresas envolvidas e seus controladores em R$ 1,9 bilhão. O objetivo é identificar e responsabilizar todos os operadores e beneficiários do esquema, além de cancelar os cadastros das empresas fantasmas para interromper o fluxo de notas fiscais fraudulentas. O nome da operação faz alusão a um antigo documento, o tablete de Ea-Nasir, que registra uma queixa contra um vendedor de cobre desonesto.
Atualmente, 31 procedimentos fiscais estão em andamento em cinco estados:
- São Paulo: 16 empresas
- Paraná: 7 empresas
- Espírito Santo: 5 empresas
- Santa Catarina: 2 empresas
- Pará: 1 empresa
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